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2千多名银行卡失信人被惩戒!支付账户所有业务停用5年
2020-11-11 13:53:59 120
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    广东纵深推进“断卡”行动,打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个,抓获犯罪嫌疑人4200余名

    “5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡,任何网上购物、订票、订酒店,甚至点个外卖都不行,网上支付都将与你无关。”面对这样的惩戒,你还会出租、出借、买卖银行账户吗?

    10日,广东省公安厅召开“断卡”行动发布会,联合人民银行广州分行、省通信管理局通报开展打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪情况,并解读有关惩戒机制办法。广东警方提醒,非法租借、贩卖银行卡、电话卡,将受到严厉惩戒。

    什么是“断卡”行动?

    据了解,为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,自2020年10月10日起,在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

    省公安厅新型犯罪研究中心处长朱嘉伟介绍,“两卡”,是指广义上的两卡,包括:手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

    朱嘉伟表示,“断卡”行动,就是要综合采取打击、整治、惩戒多种措施,抓获一批“两卡”违法犯罪团伙,深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”,整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区,曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点,惩戒一批“两卡”违法失信人员,约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行。

    抓获犯罪嫌疑人4200余名,惩戒公开银行卡失信人员2420余名

    据介绍,行动以来,全省公安机关以打开路,快速收网打击,共打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个,捣毁犯罪窝点617个,抓获涉犯罪嫌疑人4200余人,现场查获银行卡6850余张、手机卡48880余张、公民个人信息109万余条及电脑、手机等涉案物品一大批,核破案件3430余起。

    与此同时,省公安厅牵头分别联合省法院、省检察院、人民银行广州分行、省通信管理局先后制定了联合惩戒机制等有关制度文件,建立风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。

    省联席办先后约谈47家商业银行网点和涉案账户开户人户籍集中的7个重点县区,严格核实关停高危电话号码53万余个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,惩戒公开银行卡失信人员2420余名。

    银行卡失信主体:5年内暂停支付账户所有业务

    与以往不同的是,此次“断卡”行动除了打击外,还对涉案“两卡”开办人员实施惩戒措施。

    对于公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户、支付账户的相关单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、银行和支付机构不得为其新开立账户。同时,人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库,将其违法违规行为记录至征信系统。

    这项惩戒措施意味着,违规单位和个人5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡等银行非柜面业务,不能使用微信和支付宝进行扫码、转账和发红包,也不能新开立银行卡、对公账户、支付宝或微信的支付账户,其参与社会经济活动的便利性受到限制,征信记录也被影响,进而影响了个人招聘求职、贷款买房等方面。

    人民银行广州分行支付结算处处长黄润表示,希望通过这项惩戒措施,提高出租、出借、买卖银行账户、支付账户的违规成本,同时也对不法分子起到强有力的震慑作用。

    图为珠海斗门分局打掉为境外诈骗集团提供通信服务的犯罪团伙,犯罪嫌疑人指认作案现场

    手机卡失信主体:将被停掉所有通信业务,且5年内不能办新入网业务

    对于手机卡失信主体,省通信管理局信息通信管理处处长陈亮新介绍,对不良信用通信用户名下的所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡、宽带账户等通信业务一律先行全部关停,被关停后未经公安机关许可不得恢复,5年内不得为其办理通信产品新入网业务并将其个人或单位信息向社会公布。经省或地级以上市公安机关批准,不良信用通信用户可向本地电信企业申请复通并只允许保留一个非涉案手机或固定电话号码。



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